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TCI,Axon指控印度房地产公司欺诈15亿美元:报告

时间:2020-07-01 13:21:07 | 来源:

理财新闻

对冲基金儿童投资基金基金会(TCI)和Axon Capital指控房地产开发商IREO Management欺诈其投资者15亿美元。

根据彭博社的一份报告,这些公司已指控IREO涉嫌与影子公司,倾销文件和“令人震惊的盗窃”有关的犯罪阴谋。

引用阿克森的迪纳卡•辛格(Dinakar Singh)的话说:“有人不能仅仅拿走我们数十亿美元的钱来赚钱。”

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轴突和总部位于伦敦的TCI已向IREO投资约3亿美元。两家公司已对德里的房地产开发商提起刑事诉讼。

据彭博社报道,这些对冲基金声称,IREO的常务董事拉利特·戈亚尔(Lalit Goyal)创建了影子公司,以从该公司吸取资金。

两家对冲基金最初估计的欺诈额为1.47亿美元,但在周一的一次会议上提高了这一估计。

彭博社报道,这两家公司四年前首次发现了麻烦的迹象。

2016年,TCI和Axon对基金所在的毛里求斯的IREO提起法律诉讼。
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