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SEBI对Shri Lakshmi Cotsyn案中的19个实体处以31卢比罚款

时间:2020-05-19 15:42:55 | 来源:

市场监管机构SEBI今天对19家实体实施Shri Lakshmi Cotsyn股份的欺诈性交易,处以310万卢比的总罚款。

SEBI在一份命令中称,通知1至17涉及超过一天的交易逆转,占NSE市场交易量的10.74%,BSE市场交易量的9.26%。

此外,公告1至12、18和19还参与了不止一天的同步交易,分别占NSE市场交易量的19.7%和BSE市场交易量的16.81%。

“由相互联系的通知人(19个实体)通过长期持续的同步交易和逆转进行的大量交易违反了……《 PFUTP(与证券市场有关的欺诈和不公平交易惯例的禁止)条例》,” SEBI说。

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对于违规,印度证券交易委员会(SEBI)已对19个实体处以310万卢比的罚款。

监管机构已于2011年7月1日至2012年2月22日期间对Shri Lakshmi Cotsyn的以票据形式记录的某些实体的交易活动进行了调查。

在这19个实体中,巴拉特·古普塔(Bharat Gupta),CRS贸易商和出口商,CRS财富创造者,迪帕克·库马尔(Deepak Kumar),吉滕德拉·辛格(Jitendra Singh),凯拉什·坎德拉(Kanlash Candra),玛尼什·古普塔(Manish Gupta),玛尼什·库马尔(Manish Kumar),玛尼什·库马尔·古普塔(Manish Kumar Gupta),普拉迪普·库马尔(Pradeep Kumar)和西塔·拉姆(Sita Ram)。

其他的是Yogesh Rajaput,Nirbharant Constructions,Om Prakash Agarwal,Sarin Pranav,Virendra Bharadwaj,Cityon Nano Technology,Ours Trading and Holdings和Rajesh Kumar。

SEBI在七个单独的命令中,对许多个人在交易五家公司的股票时违反PFUTP规定的总罚款为530万卢比。

这些个人是Nita B Bhavsar,Shaishil T Jhaveri,Sonal Kiritbhai Patel,Nikhilbhai Shah,Bela T Jhaveri,Jipal Pineshkumar Shah和Ronak Ashwin Choksi。

这些订单是继SEBI对Riba Textiles,Supertex Industries,Bridge Securities,Aarey Drugs and Pharmaceuticals和Winsome Textile Industries的股票进行的调查之后进行的,调查时间为2009年1月1日至8月31日。
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