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CBI预定IDBI银行在职,退休高级官员进行60亿卢比的贷款欺诈

时间:2020-05-12 14:19:01 | 来源:

官员今天说,CBI已经预订了两家公共部门银行的高级官员,即IDBI Bank的前CMD,前Aircel发起人C Sivasankaran,他的儿子和他所控制的公司,涉及60亿卢比的贷款欺诈行为。

他们说,CBI任命了15名在2010年和2014年在IDBI银行担任高级职务的银行官员,当时他们在中央警戒委员会的投诉中,对Sivasankaran在其FIR中控制的公司的贷款进行了制裁。

印度银行董事总经理兼首席执行官Kishor Kharat(时任IDBI银行总经理兼首席执行官)以及辛迪加银行Melwyn Rego的同行(当时IDBI银行副总裁),以及IDBI银行董事长兼总经理MS Raghavan已在FIR中被任命。

CBI发言人Abhishek Dayal表示:“还据称,IDBI银行以最高决策层将贷款发放给了这些公司,其中包括最高管理层,甚至是独立董事,而无视现有准则,指示和程序。”

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随后,各种条件被放宽或全部被忽略。他说,这导致银行和公共财政损失约60亿卢比。

该案涉及向Sivasankaran公司提供的32.2亿卢比和52.3亿卢比的贷款,该公司位于Aircel Maxis调查的中心,因为该公司指控当时的电信部长Dayanidhi Maran向他施加压力,要求将其公司出售给马来西亚电信。大亨,这是Maran兄弟已被特别法庭解雇的案件。

贷款后来变成了不良资产或不良资产。

CBI在其FIR中表示,据称IDBI银行于2010年10月向总部位于芬兰的Win Wind Oy(WWO)提供了32.2亿卢比的贷款,该贷款在三年后变成了不良资产。

他说:“该公司的业绩显示出压力,该公司最终于2013年10月被芬兰法院裁定为自愿破产。”

该机构称,WWO的控股公司是设在塞舌尔的Siva Investments and Holdings Limited,该公司又由C Sivasankaran主持的Siva集团公司控制。

据称,当WWO进行清算时,IDBI银行于2014年2月批准向位于避税天堂英属维尔京群岛的Axcel Sunshine Limited提供52.3亿卢比的另一笔贷款,该公司也是与Siva Group of Companies关联的公司。

“据称,这笔(52.3亿卢比的贷款)用于偿还该集团其他联营公司(包括WWO)的其他贷款,这公然违反​​了印度储备银行关于印度外国投资的监管准则。这笔贷款在2015年也变成了NPA”,Dayal说。

IDBI银行在一份声明中说,这笔贷款已经全额计提,并已开始采取行动,以在2016年8月向借款人追回欠款。

该机构还预订了C Sivasankaran,他的儿子Sivasankaran Saravanan,当时的WWO Sanjeev Bafna,Tuomo Ronkko和Henry Grundsten的董事,然后是Axcel Sunshine Nithyavathy Venkatesan,Gurunathan Pakkiriswamy,V Srinivasan等的董事。

他们说,该机构在50个地点进行了搜索,包括IDBI银行前和在职高级官员的住所。

官员们说,搜查遍及德里,法里达巴德,孟买,甘地纳加尔,钦奈,班加罗尔,贝尔高姆,海得拉巴,斋浦尔和浦那。

他们说,IDBI银行的15名高级官员,包括退休官员,以及24名私人官员,包括董事和董事长,以及他们的公司已经被预订。

该机构还任命了其他银行官员-IDBI银行副总经理GM Yadwadkar,前副BK Batra,前银行独立董事PS Shenoy,S Ravi,Ninad Karpe,执行董事(ED)Subroto Gupta,前EDs Viney Kumar和总经理B Ravindra Nath,K Biju George,Venkata Krishnan,G Suneel Babu,然后是区域经理Manoj Alex(现为DGM)。
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